O que é a enhanced due diligence?

A enhanced due diligence (ou due diligence aprimorada)– ou seja, medidas investigativas rigorosas do que a pesquisa do tipo padrão – é necessária quando as pessoas ou empresas com quem você faz negócio representa um risco maior do que o normal para a sua organização. Ela vai além das verificações financeiras tradicionais para visualizar riscos representados por terceiros no âmbito das categorias PESTLE (fatores político, econômico, sociocultural, tecnológico, legal e ambiental), de maneira a proteger melhor os seus interesses corporativos.

Esse nível mais aprofundado de due diligence tem por objetivo mitigar um risco elevado e assegurar que o seu negócio atue em permanentemente conformidade. Um cenário de alto risco geralmente envolve situações nas quais há grande oportunidade, probabilidade, ou as duas coisas, para lavagem de dinheiro, financiamento de atividades terroristas ou outros crimes financeiros, por meio de um produto ou serviço.

As práticas de enhanced due diligence são baseadas em dados abrangentes, tecnologia certa e análises robustas. Uma combinação que pode ajudar você a desvendar riscos e relacionamentos ocultos à primeira vista.

Por meio da due diligence aprimorada, você obtém uma compreensão aprofundada sobre as pessoas e empresas com quem está fazendo negócio, incluindo clientes, fornecedores terceirizados e parceiros de negócios.

Em última instância, a due diligence ajuda as empresas a resguardar seus interesses relacionados com:

  • fusões e aquisições
  • integridade e continuidade da cadeia de suprimentos
  • ações de compliance relacionadas com sanções, combate à lavagem de dinheiro (AML) e leis antissuborno e anticorrupção (ABC)

Relatórios de Due Diligence


A execução de relatórios detalhados de due diligence pode fornecer uma trilha clara, auditável e verificável dos seus esforços nesse campo. Com ela, você pode demonstrar para legisladores que a sua empresa conduz o nível adequado de due diligence e apresentar prova de conformidade.

Além disso, esses relatórios também ajudam você a melhorar a tomada de decisões, à medida que fornecem um quadro mais completo das empresas e pessoas com quem você faz negócios. Você poderá gerenciar com mais eficiência o risco de compliance de fornecedores, e relacionados a questões de AML e ABC, como parte da sua estratégia geral de gestão de risco.

Relatórios completos de due diligence podem detalhar:

  • verificação de antecedentes de empresas
  • triagem de executivos
  • avaliações antissuborno e anticorrupção
  • triagem de vendedores, fornecedores, clientes e terceiros envolvidos com o seu negócio
  • verificações de responsabilidade ética e social corporativa
  • investigações de crimes financeiros, tais como desvio de fundos, fraude, lavagem de dinheiro e outras irregularidades fiscais

Nexis Diligence


O Nexis Diligence™ capacita que você realize verificações de due diligence aprimoradas e pesquisas abrangentes para investigar e monitorar terceiros, clientes e outras empresas com quem você faz negócio.  Essa ferramenta de due diligence simples e intuitiva também ajuda você a reunir todos os dados regulatórios necessários para garantir ações contínuas de compliance.

Com o Nexis Diligence™, você tem acesso a um arquivo sem igual de informações e notícias globais reunidas num único local, incluindo:

  • mais de 150 bancos de dados com informações premium de negócios
  • milhões de perfis de empresas públicas e privadas cobrindo mercados desenvolvidos e emergentes
  • listas de pessoas expostas politicamente (PEPs), listas de sanções internacionais e listas de vigilância
  • mais de 26 mil fontes de notícias atuais de jornais, blogs e noticiários, assim como um arquivo histórico de 40 anos
  • banco de dados LexisNexis® de processos e decisões judiciais internacionais
  • relatórios de análise de risco
  • mais de 500 fontes biográficas e perfis de executivos

Além disso, com o construtor de relatórios integrado ao Diligence®, você pode elaborar documentos com carimbo de data e horário personalizados, para comprovar seus esforços contínuos de compliance, em caso de auditoria regulatória.

Em última instância, com informações abrangentes sobre as pessoas e empresas com quem está lidando, você pode:

  • minimizar o risco e proteger o seu negócio
  • permanecer em conformidade
  • melhorar seu poder de tomada de decisões em áreas importantes do seu negócio
  • expandir o seu negócio com confiança

Diligence Spotter®


À medida que o cenário regulatório continua a se transformar, é essencial contar com um processo de gerenciamento de risco e compliance em constante evolução. O Diligence Spotter® combina triagem de terceiros, avaliação de risco, monitoramento contínuo e gerenciamento de casos. O programa é uma poderosa ferramenta de conformidade regulatória, ágil o suficiente para se ajustar e acompanhar as mudanças nas práticas de due diligence.

O Diligence Spotter® depende tanto de fontes de dados internas quanto externas, para que você possa identificar, avaliar e gerenciar a sua exposição ao risco. É importante ressaltar que o software permite que você avalie, monitore e meça continuamente os riscos, para que possa ampliar ou diminuir seus esforços na due diligence, de acordo com cada necessidade.

Nexis® Entity Insight


Em nosso mercado global, fazer negócios com qualquer número de empresas – desde ligações na sua cadeia de suprimentos e vendedores a parceiros e outras relações de negócios – aumenta a exposição da sua empresa ao risco. Se você não dispõe de informações adequadas e análises sobre as pessoas com quem está lidando em uma rede complexa de terceiros, a sua empresa pode enfrentar ameaças estratégicas, financeiras, regulatórias e reputacionais.

O Nexis® Entity Insight é uma ferramenta que permite que você realize monitoramento contínuo de mídia voltado para riscos, usando a estrutura PESTLE. Esse sistema te auxilia a identificar mais rápida e facilmente riscos em terceiros e na cadeia produtiva.

O Nexis® Entity Insight é uma solução econômica que:

  • provê acesso a conteúdo de primeira linha
  • permite a pontuação de risco personalizada
  • empodera o seu negócio

Com o Nexis® Entity Insight, você pode:

  • gerenciar empresas ativas e pendentes, assim como os feeds RSS relacionados
  • visualizar volumes de notícias para todas as menções ativas de empresas, classificadas em categorias PESTLE e codificadas por cores
  • identificar as 10 principais tendências de volume de notícias entre entidades ativas e tópicos de risco
  • avaliar os níveis e áreas propensas a risco e monitorar de perto os perfis específicos sujeitos a essas ameaças
  • explorar o contexto das menções de mídia adversa e mitigar os riscos emergentes

Com o Nexis® Entity Insight, você obtém transparência nos riscos que rondam seu negócio. Provido com todos os dados necessários, você será capaz não apenas de minimizar e evitar o risco, mas também tomar decisões melhores e mais consistentes, antes que os problemas apareçam.

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