BatchNameCheck: ferramenta para triagem e monitoramento de alto volume de entidades

Com as regulações anti-lavagem de dinheiro e anti-suborno se tornando cada vez mais rígidas e as empresas sujeitas a exames cada vez mais rigorosos, é importante que sua empresa tenha um serviço eficaz de triagem e monitoramento para se proteger de riscos associados a terceiros.

BatchNameCheck é uma solução segura, eficiente e de baixo custo para checagem integrada de nomes de entidades correntes e novas. Com as regulamentações contra lavagem de dinheiro e antissuborno se tornando mais difíceis e as empresas sujeitas a um exame mais detalhado, é importante que sua empresa tenha um serviço eficaz de triagem e monitoramento para se proteger dos riscos de terceiros.

Uma abordagem proativa para a triagem

Automatize suas checagens KYC (conheça seu cliente)

O BatchNameCheck permite contínua triagem em lote de terceiros, clientes e outras entidades, novos e existentes. A solução automatiza o processo de triagem com base em listas de observação globais, bancos de dados de sanções e PEPs, além de notícias negativas.

Fique alerta aos riscos associados a compliance

Seja para buscas com fins específicos ou alto volume de empresas ou pessoas, o BatchNameCheck fornece a você resultados de triagem diários que auxiliam na identificação e exame de entidades que exponham riscos potenciais para sua organização. Ao aproveitar as listas críticas globais, as sanções e os bancos de dados PEP, bem como as pesquisas de notícias negativas, você recebe resultados quase em tempo real que lhe dão a confiança de que você precisa para impulsionar seus negócios.

Implemente um processo de diligência prévia de alto nível

De rápida instalação e fácil integração com seus próprios sistemas protegidos por seu firewall, o BatchNameCheck é acompanhado de todas as ferramentas de busca, fluxo de trabalho e auditoria que você precisa para gerenciar eficientemente o processo de triagem.

batchnamecheck

Como funciona o BatchNameCheck

O BatchNameCheck empregada uma metodologia eficaz de quatro passos, testada e aprovada, que permite a você examinar grandes volumes de clientes para realizar suas pesquisas de diligência prévia e monitoramento de entidades. Todos os quatro passos podem ser automatizados para otimizar ainda mais seu processo de triagem.

Batchenamecheck 4 step