Verificação massiva para gerenciamento de risco robusto

Com as regulações antilavagem de dinheiro e antissuborno se tornando cada vez mais rígidas e as empresas sujeitas a verificações cada vez mais rigorosas, é importante que sua empresa tenha um serviço eficaz de análise e monitoramento para se proteger de riscos associados a terceiros.

Nós utilizamos um modelo estabelecido de quatro etapas que permite automatizar a verificação de grandes listas de contatos, economizando tempo nas pesquisas de due diligence e nas verificações de antecedentes. As quatro etapas podem ser automatizadas para tornar o processo de triagem ainda mais fácil e reduzir sua carga de trabalho operacional ao mínimo.

Importe listas de contatos

Você pode importar sua própria lista de entidades a serem rastreadas. Elas serão verificadas em relação às listas de PEP (pessoa exposta politicamente), Interpol e sanções, bem como em listas internas e relatórios de notícias negativas.

Copile relatórios

Utilize as listas individuais com contatos internacionais produzidas diariamente para identificar a necessidade de investigação e monitoramento mais profundo.

Atualize listas

Atualize suas listas de parceiros de negócios diariamente para que a versão em uso seja sempre a mais atualizada.

Triagem de indivíduos

Revise as ocorrências e identifique potenciais áreas de risco.

Veja como o BatchNameCheck pode ajudar

O BatchNameCheck é uma solução de due diligence segura, eficiente e econômica para rastrear empresas que possuem conexão com suas relações de negócios, já existentes e futuras.

Os padrões e requisitos legais estão se tornando cada vez mais rigorosos e as auditorias estão sendo realizadas com crescente frequência. Para se proteger contra riscos sobre terceiros, as empresas devem garantir que seus processos de compliance incluam um serviço eficaz de triagem e monitoramento.

O BatchNameCheck realiza verificações em massa ad hoc de indivíduos ou empresas e fornece resultados e relatórios diários de triagem que identificam empresas ou parceiros de risco.

O BatchNameCheck é fácil de instalar e se integra perfeitamente aos sistemas existentes por trás do firewall da sua empresa. É um pacote completo que contém todas as ferramentas necessárias para realizar suas verificações, incluindo ferramentas de pesquisa, ferramentas de fluxo de trabalho e relatórios que vão suportar qualquer auditoria.

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Nexis Diligence

Realize verificações de due diligence mais eficientes trabalhando em uma interface que contém todas as informações necessárias para seu negócio. Nesta ferramenta simples intuitiva de due diligence, você terá acesso a todos os dados regulatórios necessários para garantir compliance contínuo.

Nexis® Data as a Service

Integre os dados de que você precisa em seus aplicativos de mitigação de risco de missão crítica com Nexis® Data as a Service (DaaS).
Ao acessar os dados confiáveis disponíveis da LexisNexis, você pode conduzir a devida diligência e monitoramento contínuo dos principais clientes, parceiros de negócios, vendedores, fornecedores e outros terceiros dos quais sua empresa depende

Diligence Spotter

O Diligence Spotter é uma solução dinâmica de fluxo de trabalho que permite o gerenciamento de casos, rastreamento de terceiros, definição de perfis de risco e avaliação dos riscos.

Sua empresa pode operar com confiança nos processos automatizados, o que imediatamente aumentará sua eficiência.

Nexis® Entity Insight

Conduza o monitoramento contínuo da mídia de risco em relação à estrutura PESTLE para ajudar a identificar os riscos de fornecedores e de terceiros mais rapidamente. O recurso de alertas ajuda os usuários a obter maiores informações sobre os riscos, entregando resultados relevantes de monitoramento diretamente para as pessoas que precisam recebê-los.
Esta solução econômica e pronta para uso fornece acesso a conteúdo de ponta e permite a pontuação de riscos personalizada para empoderar seus negócios.

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