CleverKYC

Checagem de Alto Volume Customizável de Acordo com Seu Orçamento e Suas Definições de Risco

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Acelere a triagem de risco e o processo de onboarding de clientes, fornecedores e outros terceiros com a plataforma CleverKYC.


Conheça os benefícios do CleverKYC para profissionais de risco e compliance

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Checagem de riscos eficiente e automatizada

Faça checagens ad hoc ou por lote contra listas de PEPs, de sanções, e muito mais, para acelerar seu processo de onboarding, e programe o monitoramento contínuo para atender às expectativas regulatórias.

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Ótimo custo-benefício além de personalizável

Faça seu investimento em gerenciamento de risco de terceiros render ainda mais com a tecnologia de triagem modular, escalável de acordo com a evolução de suas preocupações de risco, que permite um baixo custo por verificação.

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Conveniência fora da caixa

Ideal para empresas com modelo híbrido de trabalho, o CleverKYC é baseado na nuvem e compatível com a GDPR e LGPD. Implemente rapidamente a triagem automatizada com um painel que ajuda você a identificar riscos potenciais e a documentar todos os seus esforços de verificação.

Integração simplificada e baseada em riscos

Automatize a triagem manual com conjuntos de dados robustos e relevantes, que possuem aplicação de técnicas de correspondência difusa (fuzzy matching) para reduzir falsos positivos, e capacitam você a tomar decisões confiáveis, baseadas em dados, para proteger sua organização.

Dados convenientes e relevantes

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Filtros de pesquisa intuitivos

Analise mais de 800.000 nomes de PEPs e mais de 180 listas de sanções de países, autoridades regionais e organizações internacionais como a Nações Unidas.

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Listas de vigilância

Além de PEPs e Sanções, o CleverKYC apresenta listas regionais e nacionais dos Mais Procurados, como listas da Interpol e do FBI, com a opção de adicionar outras listas apropriadas ao seu tipo de risco, como banimento da SWIFT ou listas individuais.

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Notícias negativas

Expanda sua triagem de riscos para incluir notícias negativas relacionadas a clientes, fornecedores e outros terceiros. Assim, você fica por dentro de situações que podem expor sua organização a riscos reputacionais.

Módulos flexíveis para construir a solução de verificação que você precisa.

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Triagem básica de PEPs e Sanções
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PEPs, Sanções + Notícias Negativas
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PEPs, Sanções, Notícias Negativas + Pontuação de Risco
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Portal de Onboarding Digital
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Monitoramento de Transações
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Opções Adicionais Disponíveis

Fale conosco para explorar outros módulos referentes à regulações específicas

Mais soluções para melhorar a consciência sobre os riscos

Nexis Diligence

Realize verificações de due diligence mais eficientes trabalhando em uma interface que contém todas as informações necessárias para seu negócio. Nesta ferramenta simples intuitiva de due diligence, você terá acesso a todos os dados regulatórios necessários para garantir compliance contínuo.

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Diligence Spotter

O Diligence Spotter é uma solução dinâmica de fluxo de trabalho que permite o gerenciamento de casos, rastreamento de terceiros, definição de perfis de risco e avaliação dos riscos.

Sua empresa pode operar com confiança nos processos automatizados, o que imediatamente aumentará sua eficiência.

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Nexis® Entity Insight

Conduza o monitoramento contínuo da mídia de risco em relação à estrutura PESTLE para ajudar a identificar os riscos de fornecedores e de terceiros mais rapidamente. O recurso de alertas ajuda os usuários a obter maiores informações sobre os riscos, entregando resultados relevantes de monitoramento
diretamente para as pessoas que precisam recebê-los.
Esta solução econômica e pronta para uso fornece acesso a conteúdo de ponta e permite a pontuação de riscos personalizada para empoderar seus negócios.

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