CleverKYC

Checagem de Alto Volume Customizável de Acordo com Seu Orçamento e Suas Definições de Risco

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Acelere a triagem de risco e o processo de onboarding de clientes, fornecedores e outros terceiros com a plataforma CleverKYC.


Conheça os benefícios do CleverKYC para profissionais de risco e compliance

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Checagem de riscos eficiente e automatizada

Faça checagens ad hoc ou por lote contra listas de PEPs, de sanções, e muito mais, para acelerar seu processo de onboarding, e programe o monitoramento contínuo para atender às expectativas regulatórias.

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Ótimo custo-benefício além de personalizável

Faça seu investimento em gerenciamento de risco de terceiros render ainda mais com a tecnologia de triagem modular, escalável de acordo com a evolução de suas preocupações de risco, que permite um baixo custo por verificação.

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Conveniência fora da caixa

Ideal para empresas com modelo híbrido de trabalho, o CleverKYC é baseado na nuvem e compatível com a GDPR e LGPD. Implemente rapidamente a triagem automatizada com um painel que ajuda você a identificar riscos potenciais e a documentar todos os seus esforços de verificação.

Integração simplificada e baseada em riscos

Automatize a triagem manual com conjuntos de dados robustos e relevantes, que possuem aplicação de técnicas de correspondência difusa (fuzzy matching) para reduzir falsos positivos, e capacitam você a tomar decisões confiáveis, baseadas em dados, para proteger sua organização.

Dados convenientes e relevantes

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Filtros de pesquisa intuitivos

Analise mais de 800.000 nomes de PEPs e mais de 180 listas de sanções de países, autoridades regionais e organizações internacionais como a Nações Unidas.

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Listas de vigilância

Além de PEPs e Sanções, o CleverKYC apresenta listas regionais e nacionais dos Mais Procurados, como listas da Interpol e do FBI, com a opção de adicionar outras listas apropriadas ao seu tipo de risco, como banimento da SWIFT ou listas individuais.

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Notícias negativas

Expanda sua triagem de riscos para incluir notícias negativas relacionadas a clientes, fornecedores e outros terceiros. Assim, você fica por dentro de situações que podem expor sua organização a riscos reputacionais.

Módulos flexíveis para construir a solução de verificação que você precisa.

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Triagem básica de PEPs e Sanções
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PEPs, Sanções + Notícias Negativas
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PEPs, Sanções, Notícias Negativas + Pontuação de Risco
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Portal de Onboarding Digital
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Monitoramento de Transações
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Opções Adicionais Disponíveis

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Mais soluções para melhorar a consciência sobre os riscos

Nexis Diligence+™

Realize verificações de due diligence mais eficientes trabalhando em uma interface que contém todas as informações necessárias para seu negócio. Nesta ferramenta simples intuitiva de due diligence, você terá acesso a todos os dados regulatórios necessários para garantir compliance contínuo.

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O Diligence Spotter é uma solução dinâmica de fluxo de trabalho que permite o gerenciamento de casos, rastreamento de terceiros, definição de perfis de risco e avaliação dos riscos.

Sua empresa pode operar com confiança nos processos automatizados, o que imediatamente aumentará sua eficiência.

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Nexis® Entity Insight

Conduza o monitoramento contínuo da mídia de risco em relação à estrutura PESTLE para ajudar a identificar os riscos de fornecedores e de terceiros mais rapidamente. O recurso de alertas ajuda os usuários a obter maiores informações sobre os riscos, entregando resultados relevantes de monitoramento
diretamente para as pessoas que precisam recebê-los.
Esta solução econômica e pronta para uso fornece acesso a conteúdo de ponta e permite a pontuação de riscos personalizada para empoderar seus negócios.

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