Fortaleça seu processo de avaliação de riscos com o Observador de Diligência

O Observador de Diligência é uma solução completa para fluxo de trabalho que integra triagem de terceiros, avaliação de riscos, monitoramento contínuo e gerenciamento de casos em uma ferramenta intuitiva.Com o Anunciante de Diligência, você pode capturar uma avaliação de risco diária em tempo real para que possa escalar sua diligência conforme necessário.

Observador de diligência: uma ferramenta intuitiva para avaliação de riscos

Triagem de terceiros

Identifique e examine terceiros com base emlistas de PEPs, Interpol, sanções e internas para ter uma visão completa em 360 graus.

Avaliação de riscos

Descubra e identifique riscos potenciais que requeiram escalação ou deligência prévia mais rigorosa.

Monitoramento contínuo

Com base em triagem automática de lotes, faça checagens periódicas baseadas em listas de observação para gerenciar riscos existentes.

Gerenciamento de casos

Ferramentas completas para gerenciamento de casos, auditoria e fluxo de trabalho incorporam um robusto processo de diligência prévia e triagem.

O Observador de diligência oferece propriedades inteligentes para atender às suas necessidades de avaliação de riscos

  • Triagem diária automática baseada em listas de sanções, Interpol e PEPs, além da opção de manter sua própria "lista negra" interna.
  • Busca específica ilimitada para "Checagem de Nomes" baseada nas mesmas listas e capacidades de pesquisa na internet.
  • Classificação de riscos de terceiros com base em exposição geográfica, comportamento, atividade, origem das relações com clientes, critérios de configuração KYC (conheça seu cliente).
  • Relatórios completos sobre Checagem de Nomes e Clientes (KYC)
  • Processo de aprovação de compliance (princípio dos 4 olhos)
  • Fluxo de trabalho para monitoramento de compliance com relatórios de acompanhamento
  • Amplos recursos para a criação de relatórios, incluindo relatórios holísticos em painel & relatórios individuais sobre clientes
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  • Estamos felizes em lhe dizer quais são as possibilidades
  • Ajudamos a tomar decisões com base em dados confiáveis
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