Diligence Spotter

O Diligence Spotter é uma solução de fluxo de trabalho de ponta a ponta, que contempla triagem de terceiros, avaliação de riscos, monitoramento contínuo e gerenciamento de casos, na mesma ferramenta intuitiva. Com o Siligence Spotter, você pode observar as avaliações de risco diariamente e em tempo real para que possa direcionar seu processo de due diligence conforme necessário.

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Triagem de terceiros

Terceiros como novos clientes, parceiros de negócios e organizações, podem ser verificados e monitorados de acordo com as listas de PEPs, avisos da Interpol, listas de sanções e listas internas.

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Avaliação de Risco

Os riscos potenciais são identificados para que possam ser submetidos a uma auditoria detalhada.

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Gestão de casos

Ferramentas abrangentes de gerenciamento de casos e auditoria de parceiros de negócios dão suporte à implementação de processos robustos de due diligence e de monitoramento.

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Monitoramento Contínuo

O Diligence Spotter utiliza triagem automática de lotes para verificação em listas de observação, permitindo que você gerencie o risco contínuo.

Como o Diligence Spotter pode ajudar

O Diligence Spotter é uma ferramenta de fluxo de trabalho que combina gerenciamento de casos e auditoria, avaliação de risco e monitoramento contínuo de seus parceiros de negócios em uma única ferramenta. Ele fornece às empresas um meio confiável e eficiente de atender aos requisitos de conformidade.

Com o Diligence Spotter, você pode conduzir verificações de parceiros de negócios em relação às listas de observação e PEPs, suas próprias listas internas e relatórios de notícias negativas, de forma ad-hoc ou automatizada.

Com o Diligence Spotter, os riscos decorrentes das relações comerciais não só são identificados, mas também avaliados. Os riscos associados a parceiros de negócios específicos são analisados em termos de localização geográfica, atividade e documentos encontrados ou ausentes. Um relatório de due diligence pode ser criado. Com o Diligence Spotter você monitora constantemente os parceiros de negócios e, também, recebe relatórios de acompanhamento sobre eles.

Dê uma olhada na ferramenta

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O Diligence Spotter oferece recursos inteligentes adaptados às suas necessidades de avaliação de riscos

  • Triagem automatizada e diária contra sanções, Interpol, listas de PEPs, com a opção de considerar sua própria “lista negra” interna.
  • Pesquisas únicas ilimitadas nas mesmas listas e recursos de pesquisa na Internet.
  • Classificação de risco de terceiros sujeitos à exposição geográfica, comportamento, atividade, origem do relacionamento com o cliente, critérios de configuração “conheça seu cliente” (KYC).
  • Checagem completa de nomes e relatórios “conheça seu cliente” (KYC)
  • Processo de aprovação de compliance (princípio dos 4 olhos)
  • Fluxo de trabalho de monitoramento de compliance com relatórios de acompanhamento.
  • Recursos completos de relatórios, incluindo painel holístico e relatórios de clientes individuais.

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Nexis Diligence+™

Realize verificações de due diligence mais eficientes trabalhando em uma interface que contém todas as informações necessárias para seu negócio. Nesta ferramenta simples intuitiva de due diligence, você terá acesso a todos os dados regulatórios necessários para garantir compliance contínuo.

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Nexis® Data as a Service

Integre os dados de que você precisa em seus aplicativos de mitigação de riscos críticos com Nexis® Data as a Service (DaaS).
Ao acessar os dados confiáveis disponíveis da LexisNexis, você pode conduzir o due diligence e o monitoramento contínuo dos principais clientes, parceiros de negócios, vendedores, fornecedores e outros terceiros dos quais sua empresa depende.

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Nexis® Entity Insight

Conduza o monitoramento contínuo da mídia de risco que considera a estrutura PESTLE para ajudar a identificar os riscos de fornecedores e de terceiros mais rapidamente. O recurso de alertas ajuda os usuários a obter maiores informações sobre os riscos, entregando resultados relevantes de monitoramento diretamente para as pessoas que precisam recebê-los.

Esta solução econômica e pronta para uso fornece acesso a conteúdo de ponta e permite a pontuação de riscos personalizada para empoderar seus negócios.

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BatchNameCheck®

O BatchNameCheck® realiza diariamente uma triagem eficiente, e entrega relatórios que ajudam na identificação de entidades que apresentem um risco potencial para sua empresa. É uma solução de due diligence segura e econômica, que permite a verificação e o monitoramento de um grande volume de informações de maneira automatizada. Pode ser utilizado para pesquisas em sobre PEPs, sanções e listas de observação.

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