Terceirize suas complexas investigações de diligência prévia

Quando suas checagens básicas de diligência prévia sinalizam risco numa entidade, você intensifica e expande seus esforços de diligência prévia com pesquisas aprofundadas.

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A LexisNexis fez uma parceria com o Grupo The Red Flag para dar suporte a investigações sob-medida para diligência prévia. A solução IntegraCheck abrange riscos de integridade e compliance impostos por:

  • Distribuidores, agentes, associados de vendas e outros terceiros que trabalham em seu nome
  • Alvos de fusões e aquisições ou joint ventures
  • Empregados chave ou novos contratados
  • Fornecedores e revendedores
  • Franqueados
  • Parceiros de negócios
  • Facilitadores governamentais

Com escritórios regionais e centros de pesquisa em todos os continentes, o Grupo The Red Flag conta com expecialistas em compliance, advogados e pesquisadores que conduzem checagens históricas detalhadas, incluindo entrevistas com fontes locais relevantes, coletam e analisam dados de relatórios sobre empresas e indivíduos em qualquer lugar do mundo.

A LexisNexis sabe que você precisa de soluções flexíveis para gerenciar seu fluxo de trabalho visando à mitigação de riscos - desde triagem preliminar e avaliações de risco até diligência prévia robusta e contínuo monitoramento.

Pesquisa para Diligência Prévia Feita sob Medida para Risco Avançado

5 níveis de relatórios que se adequam às suas necessidades de mitigação de riscos: DIAMANTE / PLATINA / OURO / PRATA / BRONZE

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Oferecendo cinco níveis distintos de relatórios e opções de preços flexíveis, o IntegraCheck pode preencher as lacunas existentes no seu processo de mitigação de riscos. Os relatórios podem incluir:

  • Avaliações anti-corrupção e anti-suborno relacionadas ao Ato sobre Práticas Internacionais Corruptas, Concenção Anti-suborno do OECD e Lei do Suborno
  • Exame de vendedores, fornecedores e outros nos quais seu negócio se apóia
  • Gerenciamento de reputação e risco
  • Checagens de histórico de companhias durante fusões, aquisições e joint ventures
  • Checagens sobre ética e responsabilidade social corporativa, incluindo cobertura de violações aos direitos humanos e relatórios de conflitos sobre minerais
  • Investigações sobre faudes, apropriação inbébita, irregularidades financeiras e lavagem de dinheiro
  • Outras práticas questionáveis como contrabando, violação de propriedade intelectual, comportanto anti-competitivo ou fixação de preços, mercado cinza e vendas ilegais.
  • Exame de executivos de alto escalão

Serviços de Consultoria Customizados

A parceria oferece também serviços de consultoria. Orientações e coaching fornecidos por consultores com experiência prática na condução de programas globais de compliance, podem auxiliar suas equipes internas - jurídica e de compliance - a:

  • Desenvolver estratégias corporativas de compliance e programas de compliance para terceiros
  • Conduzir auditorias de compliance e investigações
  • Revisar e atualizar códigos de conduta
  • Fazer checagens sobre status de compliance

Serviços Gerenciados

Complemente seus recursos internos conforme suas necessidades com os serviços gerenciados da LexisNexis e do Grupo The Red Flag - incluindo suporte para triagens em lote, investigações para diligência prévia, ou projetos de remediação quando necessário.

Treinamento sobre Compliance

O Grupo The Red Flag oferece uma solução de aprendizagem interativa e customizada  para seu treinamento sobre compliance, ajudando você a elevar seu nível. Você não somente atingirá índices mais altos de engajamento, mas também gerará uma reação positiva entre seus participantes, levando a um nível de aceitação muito mais alto em relação à sua iniciativa de treinamento sobre compliance.

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