Evite riscos. Opere num ambiente seguro.

Evite riscos nos negócios

Examine criteriosamente seus parceiros de negócios, emita relatórios KYC (conheça seu cliente) e ajude sua empresa a prevenir riscos

Atenda aos requisitos de compliance

Cumpra com as regulações nacionais e internacionais: FCPA, Ato do Reino Unido sobre Suborno, 4 AML, lei Sapin II ...

Previna crimes econômicos

Ajude sua empresa a prevenir casos de lavagem de dinheiro, corrupção e suborno

Tome decisões confiáveis

Crie bases sólidas para suas relações de negócios.

Introdução ao Lexis Diligence

Lexis Diligence auxilia seus clientes na mitigação de riscos nos negócios, proteção à sua reputação, garantia de conformidade regulatória e prevenção de penalidades através de diligência prévia eficiente, flexível e de baixo custo.

Conheça melhor os parceiros, associados e fornecedores com os quais você planeja trabalhar. Por meio de uma interface simples para o usuário e com um clique no botão de busca, você pode ter acesso a uma infinidade de informações. Não apenas notícias e relatórios, mas também lista de obervação, relatórios sobre risco de países, e muito mais. A partir de associações como OFAC, EPLs, OIG, HM Treasury e FBI. Lexis Diligence permite que você faça sua busca em mais de 37 bilhões de registros públicos, para ter uma melhor compreensão das pessoas que está avaliando e tomar a direção certa.

Assista nossos vídeos explicativos

Melhore sua pesquisa de diligência prévia

  • Vá mais fundo com Lexis Diligence
    Vá além no seu processo de diligência prévia com nossas abrangentes buscas de arquivos e notícias. Seu risco pode ser altamente minimizado quando você sabe com quem está fazendo negócios. Lexis Due Diligence possibilita que você realize buscas em mais de 37 bilhões de registros públicos, a fim de assegurar que a empresa, fornecedor, parceiro ou cliente com quem você intenciona se associar é confiável.

  • Saiba toda a história
    Lexis Diligence é muito mais que uma ferramenta online. Sua interface simples permite a você acessar informações essenciais - a qualquer hora, em qualquer lugar. Quer assegurar que não haja surpresas desagradáveis quanto ao fornecedor que você está avaliando? Acelere sua pesquisa pré-definindo uma lista de palavras de busca negativas. Deseja verificar se seus parceiros associados fizeram negócios com determinada empresa? Use dados de hierarquia corporativa que revelarão quaisquer ligações entre empresas não relacionadas.

  • Permaneça confiável
    Busque arquivos de notícias que datam de 40 anos trás. São jornais internacionais, nacionais e regionais, revistas, periódicos, informativos eletrônicos e transcrições de transmissões. Uma excelente maneira de assegurar que sua empresa não esteja inadvertidamente fazendo negócios com uma companhia que está em lista negra.

  • Faça relatórios
    Tudo é uma questão de detalhes. Criar relatórios detalhados de diligência prévia não é mais uma dor de cabeça. Não se você estiver usando Lexis Diligence. Mostre aos reguladores que sua empresa estão dando os passos certos em termos de diligência prévia e realizando corretamente auditorias de compliance.

  • O relatório certo na hora certa
    Lexis Diligence é equipado com o Construtor de Relatórios. Esta ferramenta ajuda você a demonstrar seus esforços de compliance, complementados por uma trilha de auditoria verificável. Melhore sua tomada de decisões visualizando um quadro mais completo das empresas e indivíduos com quem você faz negócios.

¿Por qué comprar Lexis Diligence®?

  • Selos de auditoria: data e hora para auditorias regulatórias
  • Priorizar preocupações: qualquer resultado que indique uma preocupação pode ser priorizado para o revisor
  • Funções de anotação: possibilidade de adicionar anotações ao relatório, se necessário
  • Recuperar conteúdo, como notícias negativas, relatórios da empresa, diretores e acionistas, biografias, penalidades e listas de observação e PEPs. Selos de auditoria: data e hora para auditorias regulatórias

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