Evite riscos. Opere num ambiente seguro.

Evite riscos nos negócios

Examine criteriosamente seus parceiros de negócios, emita relatórios KYC (conheça seu cliente) e ajude sua empresa a prevenir riscos

Atenda aos requisitos de compliance

Cumpra com as regulações nacionais e internacionais: FCPA, Ato do Reino Unido sobre Suborno, 4 AML, lei Sapin II ...

Previna crimes econômicos

Ajude sua empresa a prevenir casos de lavagem de dinheiro, corrupção e suborno

Tome decisões confiáveis

Crie bases sólidas para suas relações de negócios.

Introdução ao Nexis® Diligence

Nexis® Diligence  auxilia seus clientes na mitigação de riscos nos negócios, proteção à sua reputação, garantia de conformidade regulatória e prevenção de penalidades através de diligência prévia eficiente, flexível e de baixo custo.

Conheça melhor os parceiros, associados e fornecedores com os quais você planeja trabalhar. Por meio de uma interface simples para o usuário e com um clique no botão de busca, você pode ter acesso a uma infinidade de informações. Não apenas notícias e relatórios, mas também lista de obervação, relatórios sobre risco de países, e muito mais. A partir de associações como OFAC, EPLs, OIG, HM Treasury e FBI. Nexis® Diligence permite que você faça sua busca em mais de 37 bilhões de registros públicos, para ter uma melhor compreensão das pessoas que está avaliando e tomar a direção certa.

Melhore sua pesquisa de diligência prévia

  • Vá mais fundo com Nexis® Diligence
    Vá além no seu processo de diligência prévia com nossas abrangentes buscas de arquivos e notícias. Seu risco pode ser altamente minimizado quando você sabe com quem está fazendo negócios. Nexis® Diligence possibilita que você realize buscas em mais de 37 bilhões de registros públicos, a fim de assegurar que a empresa, fornecedor, parceiro ou cliente com quem você pretende se associar é confiável.

  • Saiba toda a história
    Nexis® Diligence é muito mais que uma ferramenta online. Sua interface simples permite a você acessar informações essenciais - a qualquer hora, em qualquer lugar. Quer assegurar que não haja surpresas desagradáveis quanto ao fornecedor que você está avaliando? Acelere sua pesquisa pré-definindo uma lista de palavras de busca negativas. Deseja verificar se seus parceiros associados fizeram negócios com determinada empresa? Use dados de hierarquia corporativa que revelarão quaisquer ligações entre empresas não relacionadas.

  • Permaneça confiável
    Busque arquivos de notícias que tem seu início datado de 40 anos trás. São jornais internacionais, nacionais e regionais, revistas, periódicos, informativos eletrônicos e transcrições de transmissões. Uma excelente maneira de assegurar que sua empresa não esteja inadvertidamente fazendo negócios com uma companhia que está em lista negra.

  • Faça relatórios
    Tudo é uma questão de detalhes. Criar relatórios detalhados de diligência prévia não é mais uma dor de cabeça. Não se você estiver usando Nexis® Diligence. Mostre aos reguladores que sua empresa estão dando os passos certos em termos de diligência prévia e realizando corretamente auditorias de compliance.

  • O relatório certo na hora certa
    Nexis® Diligence é equipado com o Construtor de Relatórios. Esta ferramenta ajuda você a demonstrar seus esforços de compliance, complementados por um caminho de auditoria verificável. Melhore sua tomada de decisões visualizando um quadro mais completo das empresas e indivíduos com quem você faz negócios.

Checklist para Due Diligence

Nossa checklist para due diligence traz o passo a passo das informações necessárias para realizar uma investigação completa, e contempla cenários de novos relacionamentos comerciais ou um possível parceiro de negócios. Inclui perguntas alinhadas aos riscos situacionais para ajudá-lo a determinar o nível de investigação de due diligence necessária para mitigar os riscos.


Para nossa checklist, optamos por uma abordagem diferente, e neste documento você encontra:

  • As perguntas que você precisa fazer a si mesmo para entrar em uma nova relação comercial;
  • Os riscos que você deve considerar ao entrar em uma nova relação comercial terceirizar alguma atividade;
  • Em que situações você precisa iniciar uma investigação de due diligence;
  • Se uma investigação simples de due diligence é o suficiente ou se você deve optar por uma investigação mais abrangente;
  • Se o uso de recursos gratuitos (online) será o suficiente ou se você vai precisar de uma ferramenta especializada;
  • Quais ferramentas são adequadas para o tipo de investigação de due diligence que você fará.
    Para todas essas perguntas, e muitas outras, você encontra respostas em nosso e-book.

BAIXE AGORA NOSSO CHECKLIST PARA DUE DILIGENCE

Por que comprar Nexis® Diligence?

  • Selos de auditoria: data e hora para auditorias regulatórias
  • Priorizar preocupações: qualquer resultado que indique uma preocupação pode ser priorizado para o revisor
  • Funções de anotação: possibilidade de adicionar anotações ao relatório, se necessário
  • Recuperar conteúdo, como notícias negativas, relatórios da empresa, diretores e acionistas, biografias, penalidades e listas de observação e PEPs.
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  • Ajudamos a tomar decisões com base em dados confiáveis
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