Evite riscos. Opere num ambiente seguro.

Evite riscos nos negócios

Examine criteriosamente seus parceiros de negócios, emita relatórios KYC (conheça seu cliente) e ajude sua empresa a prevenir riscos

Atenda aos requisitos de compliance

Cumpra com as regulações nacionais e internacionais: FCPA, Ato do Reino Unido sobre Suborno, 4 AML, lei Sapin II ...

Previna crimes econômicos

Ajude sua empresa a prevenir casos de lavagem de dinheiro, corrupção e suborno

Tome decisões confiáveis

Crie bases sólidas para suas relações de negócios.

Introdução ao Nexis® Diligence

Nexis® Diligence  auxilia seus clientes na mitigação de riscos nos negócios, proteção à sua reputação, garantia de conformidade regulatória e prevenção de penalidades através de diligência prévia eficiente, flexível e de baixo custo.

Conheça melhor os parceiros, associados e fornecedores com os quais você planeja trabalhar. Por meio de uma interface simples para o usuário e com um clique no botão de busca, você pode ter acesso a uma infinidade de informações. Não apenas notícias e relatórios, mas também lista de obervação, relatórios sobre risco de países, e muito mais. A partir de associações como OFAC, EPLs, OIG, HM Treasury e FBI. Nexis® Diligence permite que você faça sua busca em mais de 37 bilhões de registros públicos, para ter uma melhor compreensão das pessoas que está avaliando e tomar a direção certa.

Melhore sua pesquisa de diligência prévia

  • Vá mais fundo com Nexis® Diligence
    Vá além no seu processo de diligência prévia com nossas abrangentes buscas de arquivos e notícias. Seu risco pode ser altamente minimizado quando você sabe com quem está fazendo negócios. Nexis® Diligence possibilita que você realize buscas em mais de 37 bilhões de registros públicos, a fim de assegurar que a empresa, fornecedor, parceiro ou cliente com quem você pretende se associar é confiável.

  • Saiba toda a história
    Nexis® Diligence é muito mais que uma ferramenta online. Sua interface simples permite a você acessar informações essenciais - a qualquer hora, em qualquer lugar. Quer assegurar que não haja surpresas desagradáveis quanto ao fornecedor que você está avaliando? Acelere sua pesquisa pré-definindo uma lista de palavras de busca negativas. Deseja verificar se seus parceiros associados fizeram negócios com determinada empresa? Use dados de hierarquia corporativa que revelarão quaisquer ligações entre empresas não relacionadas.

  • Permaneça confiável
    Busque arquivos de notícias que tem seu início datado de 40 anos trás. São jornais internacionais, nacionais e regionais, revistas, periódicos, informativos eletrônicos e transcrições de transmissões. Uma excelente maneira de assegurar que sua empresa não esteja inadvertidamente fazendo negócios com uma companhia que está em lista negra.

  • Faça relatórios
    Tudo é uma questão de detalhes. Criar relatórios detalhados de diligência prévia não é mais uma dor de cabeça. Não se você estiver usando Nexis® Diligence. Mostre aos reguladores que sua empresa estão dando os passos certos em termos de diligência prévia e realizando corretamente auditorias de compliance.

  • O relatório certo na hora certa
    Nexis® Diligence é equipado com o Construtor de Relatórios. Esta ferramenta ajuda você a demonstrar seus esforços de compliance, complementados por um caminho de auditoria verificável. Melhore sua tomada de decisões visualizando um quadro mais completo das empresas e indivíduos com quem você faz negócios.

Checklist para Due Diligence

Nossa checklist para due diligence traz o passo a passo das informações necessárias para realizar uma investigação completa, e contempla cenários de novos relacionamentos comerciais ou um possível parceiro de negócios. Inclui perguntas alinhadas aos riscos situacionais para ajudá-lo a determinar o nível de investigação de due diligence necessária para mitigar os riscos.


Para nossa checklist, optamos por uma abordagem diferente, e neste documento você encontra:

  • As perguntas que você precisa fazer a si mesmo para entrar em uma nova relação comercial;
  • Os riscos que você deve considerar ao entrar em uma nova relação comercial terceirizar alguma atividade;
  • Em que situações você precisa iniciar uma investigação de due diligence;
  • Se uma investigação simples de due diligence é o suficiente ou se você deve optar por uma investigação mais abrangente;
  • Se o uso de recursos gratuitos (online) será o suficiente ou se você vai precisar de uma ferramenta especializada;
  • Quais ferramentas são adequadas para o tipo de investigação de due diligence que você fará.
    Para todas essas perguntas, e muitas outras, você encontra respostas em nosso e-book.

BAIXE AGORA NOSSO CHECKLIST PARA DUE DILIGENCE

Nexis® Data as a Service

Integre os dados de que você precisa em seus aplicativos de mitigação de riscos críticos com Nexis® Data as a Service (DaaS).
Ao acessar os dados confiáveis disponíveis da LexisNexis, você pode conduzir o due diligence e o monitoramento contínuo dos principais clientes, parceiros de negócios, vendedores, fornecedores e outros terceiros dos quais sua empresa depende.

Diligence Spotter

O Diligence Spotter é uma solução dinâmica de fluxo de trabalho que permite o gerenciamento de casos, rastreamento de terceiros, definição de perfis de risco e avaliação dos riscos.

Sua empresa pode operar com confiança nos processos automatizados, o que imediatamente aumentará sua eficiência.

Nexis® Entity Insight

Conduza o monitoramento contínuo da mídia de risco que considera a estrutura PESTLE para ajudar a identificar os riscos de fornecedores e de terceiros mais rapidamente. O recurso de alertas ajuda os usuários a obter maiores informações sobre os riscos, entregando resultados relevantes de monitoramento diretamente para as pessoas que precisam recebê-los.
Esta solução econômica e pronta para uso fornece acesso a conteúdo de ponta e permite a pontuação de riscos personalizada para empoderar seus negócios.

BatchNameCheck®

O BatchNameCheck® realiza diariamente uma triagem eficiente, e entrega relatórios que ajudam na identificação de entidades que apresentem um risco potencial para sua empresa. É uma solução de due diligence segura e econômica, que permite a verificação e o monitoramento de um grande volume de informações de maneira automatizada. Pode ser utilizado para pesquisas em sobre PEPs, sanções e listas de observação.

Entrar em contato
Por que nos contatar?
  • Ajudamos a tomar decisões com base em dados confiáveis
  • Contribuímos para um trabalho mais eficiente
  • Ficamos felizes em aconselhá-lo para um trabalho personalizado
  • Ficamos felizes em mostrar as possibilidades com  nossas fontes e recursos em todo o mundo