A ferramenta de fluxo de trabalho para avaliação de riscos

Triagem de terceiros

Terceiros, como novos clientes, parceiros de negócios e organizações, são verificados e monitorados em relação a listas de PEP, avisos da Interpol, listas de sanções e listas internas.

Avaliação de risco

Riscos potenciais são identificados para que possam ser submetidos a uma maior diligência.

Gestão de caso

O gerenciamento abrangente de casos e as ferramentas de auditoria de parceiros de negócios suportam a implementação de processos robustos de due diligence e monitoramento.

Monitoramento contínuo

O Diligence Spotter usa a seleção automática em lote para verificar regularmente as listas de observação, permitindo que você gerencie riscos contínuos.

Como o Diligence Spotter pode ajudar você

O Diligence Spotter é uma ferramenta de fluxo de trabalho que combina gerenciamento e auditoria, avaliação de riscos e monitoramento contínuo dos seus parceiros de negócios em uma única ferramenta. Fornece às empresas um meio confiável e eficiente para atendimento aos requisitos de compliance.

Com o Diligence Spotter você pode realizar checagens de parceiros de negócios com base em listas de observação e PEPs, suas próprias listas internas e relatórios de notícias negativas, seja para um fim específico ou de forma automatizada.

Com o Diligence Spotter, riscos oriundos de relações empresariais não são apenas identificados, mas também avaliados. Riscos associados a parceiros de negócios específicos são analisados em termos de localização geográfica, atividades e documentos achados ou perdidos. Pode ser criado um relatório de diligência prévia.

Como o Diligence Spotter monitore continuamente os parceiros de negócios que você está checando, você recebe também relatórios de acompanhamento sobre eles.

Benefícios do Diligence Spotter

O Diligence Spotter é uma ferramenta completa para avaliação de riscos. A solução para fluxo de trabalho pode ser perfeitamente customizada para diferentes necessidades empresariais - e ela é de baixo custo também.

Eficiente

Aumente sua eficiência com um processo automatizado, otimizado e padronizado.

Economicamente viáveis

O eficiente direcionamento e distribuição de seus recursos de due diligence e auditoria poupa seu tempo e dinheiro.

Proteja sua reputação

O Diligence Spotter reduz os riscos de desgastes em sua reputação e apoia as estratégias de negócios.

Cumpra com os regulamentos

Com o Diligence Spotter, você pode se certificar de que está cumprindo os regulamentos e padrões internacionais.

O Diligence Spotter oferece recursos inteligentes e personalizados para suas necessidades de avaliação de risco

  • Triagens automáticas e diárias contra sanções, Interpol, listas de PEPs e opção para criar sua própria “lista negra” interna;
  • Busca ilimitada de nomes para checagem, nas mesmas listas com capacidade de pesquisa na internet.
  • Classificação de risco para terceiros sujeitos a exposição geográfica, comportamento, atividade, origem do relacionamento com o cliente, critérios de configuração para KYC (know your client);
  • Relatórios completos do NameCheck e KYC (know your client);
  • Processo de aprovação de compliance (o princípio dos quatro olhos);
  • Monitoramento do fluxo de trabalho de compliance com relatórios de acompanhamento;
  • Extensa capacidade de reporte que inclui dashboards abrangentes e relatórios de clientes individuais.
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