A ferramenta de fluxo de trabalho para avaliação de riscos

Triagem de terceiros

Terceiros, como novos clientes, parceiros de negócios e organizações, são verificados e monitorados em relação a listas de PEP, avisos da Interpol, listas de sanções e listas internas.

Avaliação de risco

Riscos potenciais são identificados para que possam ser submetidos a uma maior diligência.

Gestão de caso

O gerenciamento abrangente de casos e as ferramentas de auditoria de parceiros de negócios suportam a implementação de processos robustos de due diligence e monitoramento.

Monitoramento contínuo

O spot de diligência usa a seleção automática em lote para verificar regularmente as listas de observação, permitindo que você gerencie riscos contínuos.

Como o Observador de Diligência pode ajudar você

O observador de diligência é uma ferramenta de fluxo de trabalho que combina gerenciamento e auditoria, avaliação de riscos e monitoramento contínuo dos seus parceiros de negócios em uma única ferramenta. Fornece às empresas um meio confiável e eficiente para atendimento aos requisitos de compliance.

Com o observador de diligência você pode realizar checagens de parceiros de negócios com base em listas de observação e PEPs, suas próprias listas internas e relatórios de notícias negativas, seja para um fim específico ou de forma automatizada.

Com o observador de diligência, riscos oriundos de relações empresariais não são apenas identificados, mas também avaliados. Riscos associados a parceiros de negócios específicos são analisados em termos de localização geográfica, atividades e documentos achados ou perdidos. Pode ser criado um relatório de diligência prévia. Como o observador de diligência monitora continuamente os parceiros de negócios que você está checando, você recebe também relatórios de acompanhamento sobre eles.

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Dê uma olhada na ferramenta

Diligence spotter

Benefícios do Observador de Diligência

O Observador de diligência é uma ferramenta completa para avaliação de riscos. A solução para fluxo de trabalho pode ser perfeitamente customizada para diferentes necessidades empresariais - e ela é de baixo custo também.

Eficiente

Aumente sua eficiência com um processo automatizado, otimizado e padronizado.

Económicamente viáveis

O eficiente direcionamento e distribuição de seus recursos de due diligence e auditoria poupa seu tempo e dinheiro.

Proteja sua reputação

O inspetor de diligência reduz os riscos de reputação e apóia suas estratégias de negócios.

Cumpra com os regulamentos

Com o Vigilante de Diligência, você pode se certificar de que está cumprindo os regulamentos e padrões internacionais.

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