Soluções para Compliance

Reconheça tempestivamente riscos potenciais, monitore continuamente seus parceiros de negócios e reaja proativamente a possíveis perigos com as Soluções da Lexis para Compliance.

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Evite riscos - fique do lado seguro

Evite riscos nos negócios

Avalie bem os riscos associados aos seus parceiros de negócios

Atenda aos requisitos de compliance

Cumpra as regulações nacionais e internacionais

Previna crimes econômicos

Previna lavagem de dinheiro, corrupção e suborno

Tome decisões de gestão mais confiáveis

Estabeleça bases sólidas para suas relações de negócios

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Como o Nexis® Diligence pode ajudar você

Nexis® Diligence é uma ferramenta de compliance baseada na web para análises KYC (conheça seu cliente). Por meio de uma interface amigável você pode checar seus parceiros de negócios com base em listas de sações, PEPs, bancos de dados comerciais, biografias, julgamentos legais e fontes de notícias internacionais.

Conheça seus parceiros de negócios. Não se resuma a proteger sua empresa e assegurar conformidade com leis e regulações nacionais e internacionais: adote também ações  para prevenir envolvimento em atividades econômicas criminosas como lavagem de dinheiro, corrupção e suborno. Isso porque o crime econômico não é uma violação trivial. Empresas e seus representantes que não cumprem suas obrigações de diligência prévia enfrentam multas volumosas e a ameaça de sentença de prisão.

compliance solution

Diligência prévia com a ferramenta KYC (conheça seu cliente)

Diligência Prévia de Integração

Checagens antes de firmar novas relações de negócios

Diligência Prévia Continuada

Contínua verificação de parceiros existentes

Diligência Prévia Aprimorada

Checagens abrangentes de contatos de alto risco

Faça o download da Checklist para Diligência Prévia

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Informações globais verificadas

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Benefícios do Nexis® Diligence

  • Tela de busca amigável
    Nossas opções de busca significam que processos KYC (conheça seu cliente) não mais involvem uma trabalhosa agregação de informações de diferentes fontes. Você recebe resultados sob medida para suas necessidades, poupando tempo e dinheiro.
  • Filtro automático de notícias negativas
    Em mais de 26.000 jornais internacionais, nacionais e regionais, periódicos, anúncios de agências e blogs pesquisados, ítens de notícias em tom negativo - por exemplo, artigos relacionados a crimes econômicos, fraudes, lavagem de dinheiro ou corrupção - são filtrados e destacados separadamente.
  • Registro permanente de diligências prévias
    O Construtor de Relatórios salva informações selecionadas para seus registros de diligência prévia num documento separado que inclui não apenas os resultados de buscas, mas também seus termos e horários das checagens.Isso proporciona segurança máxima para sua empresa e seus gestores.
  • Resultados atualizados
    Tenha sempre as últimas informações ao seu alcance: você pode definir alertas que lhe notificarão por email assim que seus termos de busca ocorrerem em novos artigos.
  • Nenhum investimento em hardware ou software
    Como a ferramenta de pesquisa sobre compliance é baseada na web, não há necessidade de gastos adicionais com hardware ou software.
  • Intuitivo para uso
  • A interface intuitiva possibilita a você fazer checagens de diligência prévia AML e ABC em qualquer momento.

Dados brutos no seu ambiente de software

O Kit de Serviços Web LexisNexis permite a você integrar dados brutos da LexisNexis ao seu ambiente interno de software. Por exemplo, com a solução baseada em XML voc~e pode adicionar dados ao seu sistema de gerenciamento de conhecimento, CRM ou ERP, conforme requerido, o que confere a você acesso rápido e fácil a relatórios de notícias de alta qualidade, detalhes sobre negócios e informações financeiras, sempre que você precisar.

Nossas Soluções de Conformidade

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  • Ajudamos a tomar decisões com base em dados confiáveis
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