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Evite riscos - fique do lado seguro
Como o Lexis Diligence® pode ajudar você
Lexis Diligence é uma ferramenta de compliance baseada na web para análises KYC (conheça seu cliente). Por meio de uma interface amigável você pode checar seus parceiros de negócios com base em listas de sações, PEPs, bancos de dados comerciais, biografias, julgamentos legais e fontes de notícias internacionais.
Conheça seus parceiros de negócios. Não se resuma a proteger sua empresa e assegurar conformidade com leis e regulações nacionais e internacionais: adote também ações para prevenir envolvimento em atividades econômicas criminosas como lavagem de dinheiro, corrupção e suborno. Isso porque o crime econômico não é uma violação trivial. Empresas e seus representantes que não cumprem suas obrigações de diligência prévia enfrentam multas volumosas e a ameaça de sentença de prisão.
Diligência prévia com a ferramenta KYC (conheça seu cliente)
Informações globais verificadas
Benefícios do Lexis Diligence®
- Tela de busca amigável
Nossas opções de busca significam que processos KYC (conheça seu cliente) não mais involvem uma trabalhosa agregação de informações de diferentes fontes. Você recebe resultados sob medida para suas necessidades, poupando tempo e dinheiro.
- Filtro automático de notícias negativas
Em mais de 26.000 jornais internacionais, nacionais e regionais, periódicos, anúncios de agências e blogs pesquisados, ítens de notícias em tom negativo - por exemplo, artigos relacionados a crimes econômicos, fraudes, lavagem de dinheiro ou corrupção - são filtrados e destacados separadamente.
- Registro permanente de diligências prévias
O Construtor de Relatórios salva informações selecionadas para seus registros de diligência prévia num documento separado que inclui não apenas os resultados de buscas, mas também seus termos e horários das checagens.Isso proporciona segurança máxima para sua empresa e seus gestores.
- Resultados atualizados
Tenha sempre as últimas informações ao seu alcance: você pode definir alertas que lhe notificarão por email assim que seus termos de busca ocorrerem em novos artigos.
- Nenhum investimento em hardware ou software
Como a ferramenta de pesquisa sobre compliance é baseada na web, não há necessidade de gastos adicionais com hardware ou software.
- Intuitivo para uso
- A interface intuitiva possibilita a você fazer checagens de diligência prévia AML e ABC em qualquer momento.
Dados brutos no seu ambiente de software
O Kit de Serviços Web LexisNexis permite a você integrar dados brutos da LexisNexis ao seu ambiente interno de software. Por exemplo, com a solução baseada em XML voc~e pode adicionar dados ao seu sistema de gerenciamento de conhecimento, CRM ou ERP, conforme requerido, o que confere a você acesso rápido e fácil a relatórios de notícias de alta qualidade, detalhes sobre negócios e informações financeiras, sempre que você precisar.
Nossas Soluções de Conformidade
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Lexis Diligence®
Description
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LexisNexis® Entity Insight
Description
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BatchNameCheck®
BatchNameCheck®: the solution for screening a whole organization
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Diligence spotter
Procedures, laws and regulations designed to stop the practice of generating income through illegal actions
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IntegraCheck® | Integrity Due Diligence
IntegraCheck® addresses integrity and compliance risks posed by threats ranging from third parties working on your behalf to joint ventures to suppliers
Entrar em contato
E-mail: information@lexisnexis.com
Phone number: +55 11 2655-1530
Por que nos contatar?
- Estamos felizes em lhe dizer quais são as possibilidades
- Ajudamos a tomar decisões com base em dados confiáveis
- Contribuímos para um trabalho mais eficiente
- Estamos felizes em aconselhá-lo sobre o trabalho personalizado
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