Comprobación masiva para una sólida gestión de riesgos

Utilizamos un modelo establecido de cuatro pasos que le permite verificar grandes listas de contactos y ahorrar tiempo en su investigación de debida diligencia y verificación de antecedentes de personas. Los cuatro pasos se pueden automatizar para facilitar aún más el proceso de selección y reducir su carga de trabajo al mínimo.

Importe listas de contactos

Cargue su lista de personas que se analizarán. Ellas serán comprobadas con listas de PEPs, Interpol y listas de sanciones, así como con listas internas e informes negativos.

Diagnóstico de individuos

Revise los resultados e identifique las áreas de riesgo en potencial.

Actualice listas

Actualice su lista de socios comerciales a diario, para que siempre se verifique la versión más actualizada.

Compile informes

Utilice las listas individuales con contactos internacionales que se producen a diario para identificar la necesidad de realizar más investigaciones y monitoreos.

Cómo BatchNameCheck puede ayudarle

BatchNameCheck es un software de debida diligencia seguro, eficiente y rentable para seleccionar empresas e individuos, nuevos o existentes, que tienen relación con su empresa.

Los requisitos y normas legales son cada vez más estrictos y las auditorías se realizan con una frecuencia cada vez mayor. Para protegerse contra los riesgos de terceros, las empresas deben, por lo tanto, asegurarse de que sus procesos de cumplimiento incluyan un servicio de control y monitoreo eficaz.

BatchNameCheck realiza comprobaciones masivas ad hoc de personas o empresas, y proporciona informes y resultados de detección diarios que identifican empresas o socios comerciales de riesgo.

BatchNameCheck es fácil de instalar y se integra perfectamente en los sistemas exigentes detrás del firewall de su empresa. Contiene todas las herramientas necesarias para realizar sus comprobaciones, incluidas herramientas de búsqueda, herramientas de flujo de trabajo e informes que pueden hacer frente a cualquier auditoría.

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Nexis Diligence™

Lleve a cabo verificaciones más eficientes de debida diligencia, trabajando en una interfaz que abarca toda la información comercial necesaria. En esta sencilla e intuitiva herramienta de debida diligencia, tendrá acceso a todos los datos normativos necesarios para asegurarse del cumplimiento continuo.

Data as a Service Nexis®

Integre los datos que necesita en sus aplicaciones de mitigación de riesgo con Nexis® Data as a Service (DaaS).

Con los datos confiables disponibles de LexisNexis, puede realizar la debida diligencia y el monitoreo continuo de clientes clave, socios comerciales, vendedores, proveedores y otros terceros que trabajan con su empresa.

Diligence Spotter

Diligence Spotter es una solución de flujo de trabajo dinámico que le permite administrar casos, seleccionar a terceros, establecer perfiles de riesgo y evaluar los riesgos;

Su organización puede operar con confianza en los procesos automatizados, lo que aumentará automáticamente la eficiencia.

Nexis® Entity Insight

Lleve a cabo un monitoreo continuo de riesgo contra la estructura PESTEL para ayudar a identificar los riesgos de proveedores y terceros antes que se suceda. La capacidad de alertas ayuda a los usuarios a lograr una mayor conciencia de los riesgos al brindar resultados de monitoreo relevantes directamente a las personas que lo necesitan.

Esta solución rentable y lista para usar brinda acceso a contenido premium y permite una puntuación de riesgo personalizada para fortalecer su negocio.

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