BatchNameCheck

Ya que las regulaciones anti-lavado de dinero y anti-soborno son cada vez más estrictas y las compañías están sujetas a una mayor vigilancia, es importante que su negocio cuente con un servicio de diagnóstico y monitoreo efectivo para protegerse de riesgos a causa de terceros.

BatchNameCheck es una solución segura, eficiente y económica para la comprobación integrada de nombres de empresas actuales y nuevas. Ya que las regulaciones para prevenir el lavado de dinero y los sobornos son cada vez más estrictas y las compañías están sujetas a una mayor vigilancia, es importante que su negocio cuente con un servicio de diagnóstico y monitoreo efectivo para protegerse de riesgos a causa de terceros.

Un enfoque proactivo hacia el diagnóstico

Automatice sus comprobaciones KYC

BatchNameCheck permite un diagnóstico continuo por lotes de terceras partes, clientes y otras entidades, existentes y nuevos. La solución automatiza el proceso de diagnóstico valiéndose de las listas de vigilancia, sanciones y bases de datos de PEP más importantes, así como de las noticias negativas.

Manténgase alerta ante el riesgo de cumplimiento

Ya sea que esté realizando búsquedas ad hoc, de alto volumen o de personas por lotes, BatchNameCheck le ofrece resultados e informes de diagnóstico a diario, que le ayudan a identificar y escalar las entidades que representan un posible riesgo a su organización. Al aprovechar las  listas de vigilancia, sanciones y bases de datos de PEP más importantes, así como de las noticias negativas, usted recibe resultados, casi en tiempo real, que le dan la confianza que necesita para hacer crecer su negocio.

Implemente el proceso de auditoría de primer nivel

De instalación rápida y fácil integración con sus propios sistemas tras su firewall, BatchNameCheck viene con todas las herramientas para la búsqueda, flujo de trabajo y auditoría que usted necesita para gestionar eficientemente el proceso de diagnóstico.

BatchNameCheck utiliza una metodología de cuatro pasos, efectiva y comprobada, que le permite escanear altos volúmenes de clientes para respaldar su investigación en torno a la auditoría y el monitoreo de entidades. Los cuatro pasos pueden ser automatizados para hacer aún más eficiente su proceso de diagnóstico.

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