Fortalezca su proceso de evaluación de riesgos con Diligence spotter.

Diligence spotter es una solución integral de flujo de trabajo que incorpora el diagnóstico de terceras partes, la evaluación de riesgos, el monitoreo constante y la gestión de casos en una sola herramienta intuitiva. Con Diligence spotter, usted puede capturar una evaluación de riesgos diaria, en tiempo real, para que pueda escalar las auditorías conforme sea necesario.

Diligence spotter : una herramienta intuitiva de gestión de riesgo

Diagnóstico de terceras partes

Identifique y realice un diagnóstico de terceras partes en listas internas, de sanciones de la Interpol y de PEP, para obtener una perspectiva completa, de 360 grados.

Evaluación de riesgos

Descubra e identifique posibles riesgos que requieran ser escalados o una auditoría reforzada.

Monitoreo continuo

Con base en los diagnósticos automáticos por lotes, realice verificaciones periódicas de las listas de vigilancia para gestionar los riesgos constantes.

Gestión de casos

Las herramientas para la gestión integral de casos, auditorías y flujos de trabajo ayudan a incorporar una auditoría y un proceso de diagnóstico que sean robustos.

Diligence spotter le ofrece funciones inteligentes adaptadas a sus necesidades de gestión de riesgos.

  • Diagnóstico diario y automático en listas de sanciones, Interpol, PEP, y la opción de mantener su propia "lista negra" interna.
  • Búsquedas independientes ilimitadas de "verificación de nombres", en las mismas listas y capacidades de búsqueda en Internet.
  • Clasificación de riesgos a causa de terceros sujeta a exposición geográfica, comportamiento, actividad, origen de la relación con el cliente y los criterios KYC (conozca a su cliente) establecidos.
  • Verificación por nombre completa e informes KYC (conozca a su cliente)
  • Proceso de aprobación del cumplimiento (principio de cuatro ojos).
  • Flujo de trabajo de monitoreo del cumplimiento con informes de seguimiento.
  • Funcionalidades de informes extensos, incluyendo la elaboración de reportes integrales e informes por clientes individuales.

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