Diligence Spotter

Diligence Spotter es una solución integral de flujo de trabajo que integra el diagnóstico de terceras partes, la evaluación de riesgos, el monitoreo constante y la gestión de casos en una herramienta intuitiva. Con Diligence Spotter, puede capturar una evaluación de riesgo diaria, en tiempo real, para que pueda escalar las auditorías conforme sea necesario.

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Diagnóstico de terceras partes

Se puede verificar u controlar los terceros, como nuevos clientes, socios comerciales y organizaciones, con respecto a las listas de PEPs, avisos de Interpol, listas de sanciones y listas internas.

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Evaluación de riesgos

Se puede descubrir e identificar los riesgos potenciales para someterlos a una auditoría reforzada.

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Gestión de casos

Las herramientas para la gestión integral de casos y auditoría de socios comerciales respaldan la implementación de una auditoría y un proceso de diagnóstico que sean robustos

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Monitoreo continuo

Diligence Spotter utiliza el diagnóstico automático por lotes para la verificación periódica de las listas de vigilancia, para gestionar los riesgos contantes.

Cómo Diligence Spotter puede ayudar

Diligence Spotter es una herramienta de flujo de trabajo que combina gestión de casos y auditoría, evaluación de riesgos u monitoreo continuo de sus socios comerciales en la misma herramienta. Proporciona a las empresas un medio confiable y eficiente para satisfacer los requisitos de cumplimiento.

Con Diligence Spotter, puede realizar auditoría de socios comerciales con listas de seguimiento y listas de PEPs, listas internas propias e informes de noticias negativos, de forma ad-hoc o automatizada.

Con Diligence Spotter, no solo se identifican los riesgos de las relaciones comerciales, sino que también se evalúan. Se analizan los riesgos asociados con socios comerciales específicos en términos de ubicación geográfica, actividad y documentos encontrados o faltantes. Se puede crear un informe de diligencia debida. Debido a que Diligence Spotter monitorea constantemente a los socios comerciales que se está revisando, usted también recibe informes de seguimiento sobre ellos.

Vea la herramienta

diligence spotter

Diligence Spotter ofrece funciones inteligentes adaptadas a sus necesidades de evaluación de riesgos

  • Diagnóstico diario y automático en listas de sanciones, Interpol, listas de PEPs, y la opción para mantener su propia “lista negra” interna.
  • Búsquedas independientes ilimitadas de “verificación de nombres”, en las mismas listas y capacidades de búsqueda en Internet.
  • Clasificación de riesgo de terceros sujeta a exposición geográfica, comportamiento, actividad, origen de la relación con el cliente, y los criterios KYC (conozca a su cliente) establecidos.
  • Verificación por nombre completa e informes KYC (conozca a su cliente).
  • Proceso de aprobación del cumplimiento (principio de cuatro ojos) con informes de seguimiento.
  • Amplias capacidades de generación de informes que incluyes informes de panel de control integrales e informes de clientes individuales.

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Nexis Diligence™

Lleve a cabo verificaciones más eficientes de debida diligencia, trabajando en una interfaz que abarca toda la información comercial necesaria. En esta sencilla e intuitiva herramienta de debida diligencia, tendrá acceso a todos los datos normativos necesarios para asegurarse del cumplimiento continuo.

Nexis Diligence™

Data as a Service Nexis®

Integre los datos que necesita en sus aplicaciones de mitigación de riesgo con Nexis® Data as a Service (DaaS).

Con los datos confiables disponibles de LexisNexis, puede realizar la debida diligencia y el monitoreo continuo de clientes clave, socios comerciales, vendedores, proveedores y otros terceros que trabajan con su empresa.

Data as a Service Nexis®

Nexis® Entity Insight

Lleve a cabo un monitoreo continuo de riesgo contra la estructura PESTEL para ayudar a identificar los riesgos de proveedores y terceros antes que se suceda. La capacidad de alertas ayuda a los usuarios a lograr una mayor conciencia de los riesgos al brindar resultados de monitoreo relevantes directamente a las personas que lo necesitan.

Esta solución rentable y lista para usar brinda acceso a contenido premium y permite una puntuación de riesgo personalizada para fortalecer su negocio.

Nexis® Entity Insight

BatchNameCheck

BatchNameCheck le brinda diagnósticos e informes que le ayudan a identificar y escalar entidades que representan un riesgo potencial para su organización.

Es una solución de debida diligencia segura, eficiente y rentable para la verificación de nombres integrada de entidades nuevas y actuales, y se puede utilizar para búsquedas por lotes ad-hoc o de gran volumen en bases de datos de PEP, sanciones y listas de vigilancia.

BatchNameCheck
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