Delegue sus complejas investigaciones en torno a la auditoría.

Cuando sus investigaciones básicas en torno a la auditoría señalan un riesgo relacionado con una entidad, usted escala e incrementa su plan de acción en torno a la auditoría con investigaciones a profundidad.

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LexisNexis® se ha aliado con The Red Flag Group para respaldar las investigaciones personalizadas en torno a la auditoría. La solución: IntegraCheck®|Integrity Due Diligence, que afrenta los riesgos de cumplimiento e integridad suscitados por:

  • Distribuidores, agentes, socios de ventas y otras terceras partes que trabajan a su nombre
  • Objetivos de compra y fusión o empresas conjuntas
  • Empleados clave o nuevas contrataciones
  • Proveedores o minoristas
  • Franquicias
  • Socios comerciales
  • Intermediarios del gobierno

Con oficinas regionales y centros de investigación en todos los continentes, The Red Flag Group cuenta con expertos en cumplimiento, abogados e investigadores disponibles para realizar revisiones de antecedentes detalladas, incluyendo entrevistas con fuentes locales relevantes, recopilaciones y análisis de datos e informes sobre empresas e individuos en cualquier parte del mundo.

LexisNexis sabe que usted requiere soluciones flexibles para gestionar su flujo de trabajo para la mitigación de riesgos, desde los diagnósticos preliminares y las evaluaciones de riesgos, hasta auditorías reforzadas y un monitoreo continuo. A través de nuestra alianza con The Red Flag Group, podemos ayudarle a mitigar los riesgos de su empresa con auditorías diseñadas para favorecer cualquier nivel de riesgo.

Hable con nuestro experto ahora

Investigación para auditorías adaptada para riesgos de nivel avanzado

5 niveles de informes para satisfacer sus necesidades de mitigación de riesgos

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Al ofrecer cinco niveles diferentes de informes y un modelo de precios flexible, Integracheck® | Integrity Due Diligence puede llenar los espacios en blanco en su proceso de mitigación de riesgos. Los informes pueden cubrir:

  • Evaluaciones contra la corrupción y el soborno relacionadas con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la Convención contra los sobornos de la OCDE y la Ley para combatir el soborno.
  • Diagnóstico externo de proveedores, distribuidores y otros de quienes depende su entidad.
  • Gestión de riesgo y de reputación.
  • Antecedentes de empresas durante concentraciones, adquisiciones y creación de empresas conjuntas.
  • Revisiones éticas y de responsabilidad social corporativa, incluyendo la cobertura de violaciones a los derechos humanos e informes sobre minerales en conflicto.
  • Investigaciones de fraude, malversaciones, irregularidades financieras y lavado de dinero.
  • Otras prácticas cuestionables, incluyendo falsificaciones, infracciones sobre la propiedad intelectual, comportamientos anticompetitivos o fijación de precios, mercado gris y ventas ilegales.
  • Diagnóstico de los altos directivos.

Servicios de consultoría a la medida

La asociación también ofrece servicios de consultoría. La orientación y formación proporcionadas por consultores con experiencia en el mundo real en cuanto al emprendimiento de programas globales de cumplimiento pueden ayudar al cumplimiento interno y a los equipos jurídicos de su empresa, con:

  • El desarrollo de estrategias de cumplimiento corporativas y programas de cumplimiento de terceros.
  • La gestión de investigaciones y auditorías de cumplimiento normativo.
  • La revisión y actualización de los códigos de conducta.
  • Las revisiones del cumplimiento de las normas de sanidad.

Servicios gestionados

Complemente sus recursos internos conforme a sus necesidades con los servicios gestionados de LexisNexis y The Red Flag Group, incluyendo asistencia con revisiones por lotes, investigaciones en torno a auditorías o proyectos de reparación, según se requiera.

Compliance Training

The Red Flag Group ofrece una solución de aprendizaje interactiva y personalizada para su capacitación para el cumplimiento, ayudándole a llegar al siguiente nivel. No sólo logrará tasas de participación más altas, sino que podrá crear una reacción más positiva entre sus participantes, lo que resultará en un mayor nivel de aceptación de su iniciativa de capacitación para el cumplimiento.

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