Nexis® Diligence

Nexis® Diligence reúne toda la inteligencia que necesita en un solo lugar, para llevar a cabo auditorías consistentes y ajustarse a los requerimientos regulatorios para prevenir el lavado de dinero y los sobornos.

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Evite riesgos, vaya a la segura

Evite riesgos empresariales

Vigile de cerca a sus socios comerciales, ejecute informes KYC (conozca a su cliente) y ayude a su empresa a prevenir riesgos.

Reúna los requerimientos de cumplimiento

Cumpla con las regulaciones nacionales e internacionales: Ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA), Ley para prevenir sobornos del Reino Unido, Cuarta directiva contra el lavado de dinero, Ley Sapin II...

Prevenga los delitos económicos

Ayude a su empresa a prevenir los casos de lavado de dinero, corrupción y soborno.

Tome decisiones confiables

Establezca los mejores cimientos para sus relaciones comerciales. Mantenga la transparencia y la confianza.

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Introducción a Nexis® Diligence

Nexis® Diligence ayuda a nuestros clientes a mitigar los riesgos empresariales, proteger su reputación, asegurar el cumplimiento regulatorio y evitar multas, mediante auditorías eficientes, flexibles y económicas.

Conozca a los socios, asociados y proveedores con los que está considerando trabajar. Mediante una interfaz de usuario simple y con un clic al botón de búsqueda, usted puede acceder a una vasta cantidad de información. No solo a noticias e informes; también podrá consultar listas de vigilancia, informes de riesgo por país y más. Con información de asociaciones como OFAC, EPLS, OIG, HM Treasury y el FBI, Nexis® Diligence le permite buscar a través de 37 mil millones de registros públicos, para que tenga un entendimiento de las personas a quienes está investigando y avance en la dirección adecuada.

Navegue en nuestros videos tutoriales

Auditorías que investigan a fondo

Combate al soborno y la corrupción

Su reputación depende de un diagnóstico de cumplimiento. Nexis® Diligence le ofrece acceso a los procesos judiciales del Reino Unido e internacionales, para mantenerlo informado sobre los litigios en curso que podrían afectar su negocio permitiéndole, por lo tanto, cumplir con cualquier requisitos regulatorios para combatir el soborno.

Genere informes de auditoría.

Mejore su toma de decisiones con acceso a un panorama más completo de las empresas e individuos con quienes hace negocios. El generador de informes en Nexis® Diligence le permite demostrar sus esfuerzos por cumplir con las regulaciones, pues cuenta con un registro de auditoría verificable.

Acceda al contenido premium.

Nexis® Diligence le permite ejecutar auditorías más robustas mediante el acceso a características como inteligencia comercial premium, millones de perfiles empresariales privados y públicos, informes exhaustivos de análisis de riesgo por país y fuentes biográficas. Todo ello en una simple e intuitiva interfaz.

Revise las listas de vigilancia.

En un ambiente empresarial global, mantenerse al día con las listas de sanciones del gobierno y de PEP (personas políticamente expuestas) es más difícil que nunca. Investigue las listas de vigilancia (OFAC, HM treasury, FBI), más de un millón de PEP y sanciones (más de 1000 listas).

Investigue a terceros

Minimice el riesgo de reputación mediante la verificación de antecedentes comerciales respaldada por 26,000 fuentes, desde periódicos regionales, nacionales y mundiales, hasta blogs. Con archivos de hasta 40 años de antigüedad, usted no se perderá de la información valiosa que no encuentra en la red.

Mejore su investigación en torno a las auditorías.

  • Investigue más a fondo con Nexis® Diligence
    Dé un paso más allá en su proceso de auditoría con nuestros extensos archivos y búsquedas periodísticas. Su riesgo se puede minimizar considerablemente cuando sabe con quién está haciendo negocios. Nexis® Diligence le permite buscar entre más de 37 mil millones de registros públicos para asegurar que la empresa, proveedor, distribuidor, socio o cliente con quien está por asociarse es legítimo.

  • Obtenga todos los detalles.
    Nexis® Diligence es muchísimo más que una herramienta en línea. Su fácil interfaz le permite acceder a información vital, donde sea, cuando sea. ¿Se quiere asegurar de que el proveedor al que investiga cuenta con los insumos básicos que requiere? Acelere su búsqueda predefiniendo una lista con palabras de búsqueda negativas. ¿Quiere ver si su socio ha llevado a cabo negocios con una empresa en específico? Use la información por jerarquía corporativa para revelar toda relación entre negocios independientes.

  • Mantenga su legitimidad.
    Busque archivos de noticias con 40 años de antigüedad como periódicos, revistas, publicaciones, teletipos y transcripciones de transmisiones regionales, nacionales e internacionales. Una excelente forma de asegurarse de que su empresa no está haciendo negocios, sin saberlo, con una compañía que se encuentra en la lista negra. Una gran forma de mantenerse alejado de multas adicionales y daños a su reputación.

  • Informe
    Lo que importa son los detalles. Si utiliza Nexis® Diligence, generar informes de auditoría detallados ya no será un dolor de cabeza. Compruebe a los reguladores que su empresa lleva a cabo las medidas necesarias de auditoría y audita correctamente el cumplimiento normativo.

  • El informe adecuado, en el momento adecuado
    Lo que importa son los detalles. Si utiliza Nexis® Diligence, generar informes de auditoría detallados ya no será un dolor de cabeza. Compruebe a los reguladores que su empresa lleva a cabo las medidas necesarias de auditoría y audita correctamente el cumplimiento normativo.

¿Por qué adquirir Nexis® Diligence?

  • Sellos de auditoría: sello de fecha y hora para auditorías reglamentarias
  • Priorice las inquietudes: cualquier resultado que indique una inquietud se puede priorizar para el revisor
  • Funciones de anotación: posibilidad de agregar anotaciones al informe si es necesario
  • Recupere contenido, como noticias negativas, informes de empresas, directores y accionistas, biografías, sanciones y listas de vigilancia y PEP. Sellos de auditoría: sello de fecha y hora para auditorías reglamentarias
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