Nexis® Diligence reúne toda la inteligencia que necesita en un solo lugar, para llevar a cabo auditorías consistentes y ajustarse a los requerimientos regulatorios para prevenir el lavado de dinero y los sobornos.
Evite riesgos, vaya a la segura
Introducción a Nexis® Diligence
Nexis® Diligence ayuda a nuestros clientes a mitigar los riesgos empresariales, proteger su reputación, asegurar el cumplimiento regulatorio y evitar multas, mediante auditorías eficientes, flexibles y económicas.
Conozca a los socios, asociados y proveedores con los que está considerando trabajar. Mediante una interfaz de usuario simple y con un clic al botón de búsqueda, usted puede acceder a una vasta cantidad de información. No solo a noticias e informes; también podrá consultar listas de vigilancia, informes de riesgo por país y más. Con información de asociaciones como OFAC, EPLS, OIG, HM Treasury y el FBI, Nexis® Diligence le permite buscar a través de 37 mil millones de registros públicos, para que tenga un entendimiento de las personas a quienes está investigando y avance en la dirección adecuada.
Así es como Lexis Diligence® le puede ayudar
Nexis® Diligence es una herramienta de cumplimiento basado en la web para el análisis KYC (conozca a su cliente). A través de su interfaz amigable con el usuario, usted puede verificar el estatus de sus socios comerciales en listas de sanciones, listas de PEP, bases de datos comerciales, biografías, juicios judiciales y fuentes de noticias internacionales.
Conozca a su socio comercial. No se limite a proteger su empresa y garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones nacionales e internacionales: también tome medidas para evitar la participación en las actividades económicas delictivas como el lavado de dinero, la corrupción y el soborno. Porque la delincuencia económica no es un delito trivial. Las empresas y sus representantes que no cumplen con sus obligaciones de auditoría afrontan cuantiosas multas y la amenaza de una condena a prisión.
Auditorías que investigan a fondo
Mejore su investigación en torno a las auditorías.
- Investigue más a fondo con Nexis® Diligence
Dé un paso más allá en su proceso de auditoría con nuestros extensos archivos y búsquedas periodísticas. Su riesgo se puede minimizar considerablemente cuando sabe con quién está haciendo negocios. Nexis® Diligence le permite buscar entre más de 37 mil millones de registros públicos para asegurar que la empresa, proveedor, distribuidor, socio o cliente con quien está por asociarse es legítimo. - Obtenga todos los detalles.
Nexis® Diligence es muchísimo más que una herramienta en línea. Su fácil interfaz le permite acceder a información vital, donde sea, cuando sea. ¿Se quiere asegurar de que el proveedor al que investiga cuenta con los insumos básicos que requiere? Acelere su búsqueda predefiniendo una lista con palabras de búsqueda negativas. ¿Quiere ver si su socio ha llevado a cabo negocios con una empresa en específico? Use la información por jerarquía corporativa para revelar toda relación entre negocios independientes. - Mantenga su legitimidad.
Busque archivos de noticias con 40 años de antigüedad como periódicos, revistas, publicaciones, teletipos y transcripciones de transmisiones regionales, nacionales e internacionales. Una excelente forma de asegurarse de que su empresa no está haciendo negocios, sin saberlo, con una compañía que se encuentra en la lista negra. Una gran forma de mantenerse alejado de multas adicionales y daños a su reputación. - Informe
Lo que importa son los detalles. Si utiliza Nexis® Diligence, generar informes de auditoría detallados ya no será un dolor de cabeza. Compruebe a los reguladores que su empresa lleva a cabo las medidas necesarias de auditoría y audita correctamente el cumplimiento normativo. - El informe adecuado, en el momento adecuado
Lo que importa son los detalles. Si utiliza Nexis® Diligence, generar informes de auditoría detallados ya no será un dolor de cabeza. Compruebe a los reguladores que su empresa lleva a cabo las medidas necesarias de auditoría y audita correctamente el cumplimiento normativo.
¿Por qué adquirir Nexis® Diligence?
- Sellos de auditoría: sello de fecha y hora para auditorías reglamentarias
- Priorice las inquietudes: cualquier resultado que indique una inquietud se puede priorizar para el revisor
- Funciones de anotación: posibilidad de agregar anotaciones al informe si es necesario
- Recupere contenido, como noticias negativas, informes de empresas, directores y accionistas, biografías, sanciones y listas de vigilancia y PEP. Sellos de auditoría: sello de fecha y hora para auditorías reglamentarias
Los beneficios de Nexis® Diligence
- Pantalla de búsqueda amigable con el usuario
Nuestras opciones de búsqueda significan que el proceso KYC (conozca a su cliente) ya no representa la ardua incorporación de información desde fuentes distintas. Usted recibe resultados adaptados a sus necesidades, ahorrándose tiempo y dinero.
- Filtro automático de noticias negativas
Entre los más de 26,000 periódicos internacionales, nacionales y regionales, revistas, anuncios de agencias y blogs en que se realizan las búsquedas, los elementos nuevos de carácter negativo –por ejemplo, los artículos relacionados con delitos económicos, fraude, lavado de dinero o corrupción– se filtran y destacan por separado.
- Informe permanente sobre la auditoría
El generador de informes guarda información selecta de sus informes de auditoría en un documento separado que contiene no sólo los resultados de búsqueda, sino los términos de búsqueda y la hora de la verificación. Esto le proporciona a su empresa y directivos la máxima seguridad posible.
- Resultados actualizados
Siempre tenga la información más reciente a su alcance: puede definir alertas que le notificarán por correo electrónico tan pronto como sus términos de búsqueda se presenten en nuevos artículos.
- Sin inversión en hardware o software
Ya que la herramienta de búsqueda de cumplimiento está basada en la web, no hay necesidad de gastos adicionales en hardware o software.
- De uso intuitivo.La interfaz intuitiva le permite llevar a cabo las verificaciones para las auditorías anti-lavado de dinero y anti-soborno en todo momento.
Estar en Contacto
E-mail: information@lexisnexis.com
Teléfono *: +55 11 4280 9193
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