Diligence spotter

La solución dinámica para la gestión de casos, evaluación de riesgos y auditoria de sus socios comerciales.

La herramienta de flujo de trabajo para la evaluación de riesgos.

Proyección de terceros

Los terceros, como nuevos clientes, socios comerciales y organizaciones, son verificados y monitoreados contra listas de PEP, avisos de Interpol, listas de sanciones y listas internas.

Evaluación de riesgos

Los riesgos potenciales se identifican para que puedan ser sometidos a una diligencia debida mejorada.

Gestion de Casos

La gestión integral de casos y las herramientas de auditoría de los socios comerciales respaldan la implementación de procesos sólidos de diligencia debida y monitoreo.

Monitoreo continuo

Diligence spotter utiliza la selección automática de lotes para la comprobación periódica de las listas de vigilancia, lo que le permite gestionar el riesgo continuo.

Cómo le puede ayudar Diligence Spotter

Diligence spotter es una herramienta de flujo de trabajo que combina la gestión de casos, la auditoría, la evaluación de riesgos y el monitoreo continuo de sus socios comerciales, en una sola herramienta. Le proporciona a las empresas un medio confiable y eficiente de cumplir con los requisitos de cumplimiento.

Con Diligence Spotter, usted puede verificar si sus socios comerciales están en alguna lista de vigilancia, lista de PEP, sus propias listas internas y reportajes negativos, ya sea en base ad-hoc o automatizada.

Con Diligence spotter, los riesgos derivados de las relaciones comerciales no solo se identifican, también se evalúan. Los riesgos asociados con socios comerciales específicos se analizan en términos de ubicación geográfica, actividad y documentos encontrados o faltantes. Se puede crear un informe de auditoría. Ya que Diligence spotter supervisa constantemente los socios comerciales que está verificando, usted también recibirá reportes de seguimiento sobre ellos.

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Beneficios de Diligence Spotter

Diligence spotter es su herramienta de evaluación de riesgos integral. La solución de flujo de trabajo se adapta perfectamente a las diferentes necesidades de negocio... y también es rentable.

Eficiente

Aumente su eficiencia con un proceso automatizado, optimizado y estandarizado.

Económico

La eficiente focalización y distribución de sus recursos de auditoría y diligencia debida le ahorra tiempo y dinero.

Protege tu reputación

Diligence spotter reduce los riesgos de reputación y respalda sus estrategias comerciales.

Cumplir con la normativa.

Con Diligence Spotter puede asegurarse de cumplir con las normas y estándares internacionales.

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