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Evite el riesgo, vaya a la segura.
Así es como Lexis Diligence® le puede ayudar
Nexis® Diligence es una herramienta de cumplimiento basado en la web para el análisis KYC (conozca a su cliente). A través de su interfaz amigable con el usuario, usted puede verificar el estatus de sus socios comerciales en listas de sanciones, listas de PEP, bases de datos comerciales, biografías, juicios judiciales y fuentes de noticias internacionales.
Conozca a su socio comercial. No se limite a proteger su empresa y garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones nacionales e internacionales: también tome medidas para evitar la participación en las actividades económicas delictivas como el lavado de dinero, la corrupción y el soborno. Porque la delincuencia económica no es un delito trivial. Las empresas y sus representantes que no cumplen con sus obligaciones de auditoría afrontan cuantiosas multas y la amenaza de una condena a prisión.
Auditoría con la herramienta KYC (conozca a su cliente)
Información global verificada
Los beneficios de Nexis® Diligence
- Pantalla de búsqueda amigable con el usuario
Nuestras opciones de búsqueda significan que el proceso KYC (conozca a su cliente) ya no representa la ardua incorporación de información desde fuentes distintas. Usted recibe resultados adaptados a sus necesidades, ahorrándose tiempo y dinero.
- Filtro automático de noticias negativas
Entre los más de 26,000 periódicos internacionales, nacionales y regionales, revistas, anuncios de agencias y blogs en que se realizan las búsquedas, los elementos nuevos de carácter negativo –por ejemplo, los artículos relacionados con delitos económicos, fraude, lavado de dinero o corrupción– se filtran y destacan por separado.
- Informe permanente sobre la auditoría
El generador de informes guarda información selecta de sus informes de auditoría en un documento separado que contiene no sólo los resultados de búsqueda, sino los términos de búsqueda y la hora de la verificación. Esto le proporciona a su empresa y directivos la máxima seguridad posible.
- Resultados actualizados
Siempre tenga la información más reciente a su alcance: puede definir alertas que le notificarán por correo electrónico tan pronto como sus términos de búsqueda se presenten en nuevos artículos.
- Sin inversión en hardware o software
Ya que la herramienta de búsqueda de cumplimiento está basada en la web, no hay necesidad de gastos adicionales en hardware o software.
- De uso intuitivo.La interfaz intuitiva le permite llevar a cabo las verificaciones para las auditorías anti-lavado de dinero y anti-soborno en todo momento.
Datos sin procesar en la infraestructura de su software
El kit de servicios web de Nexis® le permite integrar datos sin procesar de Nexis® en la infraestructura interna de su software. Por ejemplo, con la solución basada en XML puede agregar datos a su sistema de gestión CRM, ERP o a su sistema de gestión de conocimiento, según sea necesario, lo que le da acceso rápido y fácil a reportajes de alta calidad, detalles comerciales e información financiera siempre que lo necesite.
Nuestras Soluciones de Cumplimiento
Estar en Contacto
E-mail: information@lexisnexis.com
Teléfono *: +52 55 5200 8770 ext 250
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