Não importa qual seu ramo de atividade, se faz negócios internacionais, você enfrenta incontáveis demandas regulatórias. Entre essas estão as leis e regulamentos de prevenção à lavagem de dinheiro, antifraude, antitruste, e anticorrupção e suborno. Sem as ferramentas de pesquisa apropriadas, assegurar compliance, ou conformidade, pode ser um processo longo que consome tempo e recursos.

O Lexis Diligence elimina a dor de cabeça de sua pesquisa de compliance por relacionar informações de múltiplas fontes internacionais confiáveis num banco de dados abrangente com recursos eficazes de busca e relatório. Assegura não apenas inspeção compliance mais ágil, mas uma completa trilha de auditoria.

O Lexis Diligence oferece:

Informações de Empresas e Perfis
Acesse mais de 150 bancos de dados de valiosas informações empresariais e milhões de perfis de empresas públicas e privadas que abrangem mercados emergentes e desenvolvidos.

Sanções, PEPs (pessoas politicamente expostas), e Listas de Alerta
Certifique-se de que sua organização não trabalhe com empresas que estejam em listas negras, que o coloquem em risco de pesadas multas. Faça a verificação frente às principais sanções internacionais e listas de alerta, incluindo OFAC, HM Treasury, FBI e mais de 800.000 PEPs (Pessoas Politicamente Expostas)

 Verificação de Notícias Negativas
Minimize o risco de reputação organizacional de sua empresa, checando mais de 23.000 fontes de notícias atuais de jornais, de blogs e de agências de notícias das últimas quatro décadas.

Histórico Legal
Verifique o histórico de litígio de um indivíduo ou de uma empresa como parte de sua pesquisa de compliance usando o poderoso banco de dados da LexisNexis®, de causas e decisões de tribunais internacionais.

Fontes Biográficas
Investigue mais profundamente os antecedentes de uma pessoa. Pesquise mais de 500 fontes biográficas e perfis de executivos, da Who's Who to Debrett's.